Por Valor Econômico - Legislação
Os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) são uma importante ferramenta de combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. Nesses relatórios reúnem-se operações suspeitas comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) por setores obrigados, por lei, a monitorar e reportar movimentações atípicas. Seu mérito está justamente na capacidade de transformar dados fragmentados em inteligência financeira qualificada, auxiliando as autoridades na identificação de padrões s
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